Agentes especializados de la Aduana-AFIP allanaron dos inmuebles de un laboratorio importante argentino por sobre facturación de USD $4.484.04 (alias, 907%) a través del análisis de cinco operaciones de importación de máquinas, con una multa posible de USD 22.6 millones.
Para ser precisos, la Aduana resaltó la refacturación de la mercadería a través de una empresa desde Panamá, al considerar que la mercadería se envío desde China a la Argentina en forma directa. Así, a pesar que las operaciones trianguladas son legales, también representan un indicador de riesgo a analizar, aunque no se encontró ningún valor agregado tangible que justifique los precios de refacturación. De esta manera, se sospecha que se incluyó para sobrefacturar la importación y dejar USD 4,5 millones en un banco de ese país.
Para justificar estas teorías, los documentos accedidos por la Aduana confirmaron que la mercadería salió de China y que la operatoria comercial fue cerrada y concluida entre la empresa china y el laboratorio argentino en forma directa a través de una empleada jerárquica de éste, con la figurada en los documentos con el nombre de Raquel.
Dado estos sucesos, la Aduana prevé una multa que ronda los USD 22,6 millones, por lo que profundizó la fiscalización de empresas vinculadas al rubro farmacéutico insumos y aparatología médica. Para ser precisos, está en el análisis de importaciones trianguladas del periodo 2021-2022 de quince laboratorios por montos superiores a 200 millones de dólares.