Un ciudadano brasileño fue denunciado ante el Juzgado Federal N°1 de Mendoza por exportar ajo por 156 mil dólares, de los cuales solo había declarado el 29% y no tenía empleados identificados en relación de dependencia.
Tras un operativo de inteligencia llevado a cabo por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas- AFIP, en el que se encontraron irregularidades en un exportador de ajo, un hombre oriundo de Brasil fue incluido en la base de operadores no confiables del organismo.
Según las investigaciones realizadas, durante la temporada alta de ajo -enero a marzo- el exportador habría envíado ajo a su país de origen por 156 mil dólares, sin tener un solo empleado en relación de dependencia, según informaron las fuentes.
Al mismo tiempo, la Aduana registró una falta de trazabilidad en las operaciones del sospechoso, quien no consiguió justificar la adquisición del ajo en el mercado interno, lo que lleva a deducir que pudo haber conseguido la mercancía de manera ilegal.
Además, teniendo en cuenta el plazo determinado por el BCRA para el ingreso de divisas, el hombre solo había liquidado 45 mil dólares, es decir, menor del 29% del total. En tal sentido, para validar su accionar, emitió notas de crédito que no fueron debidamente justificadas.
La investigación, a cargo de la Dirección General de Aduanas, consideró que el operador no cuenta con respaldo patrimonial, logístico, económico ni financiero para su volumen de exportaciones. E incluso, explicó que el lugar de acopio declarado por el brasileño tiene el mismo domicilio que el de otro exportador del mismo país.
Por otro lado, la Aduana también constató irregularidades en el auxiliar de comercio exterior que fue contratado, ya que se descubrió que cerca del 80% de las operaciones del despachante de aduanas involucran facturas apócrifas.
Por esta serie de fallas en las operaciones del ciudadano brasileño, la Aduana registró una denuncia penal frente al Juzgado Federal N°1 de Mendoza.